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重庆康元水处理设备有限责任公司丨上市前的股权规划,分子公司激励

希达培训 2018-06-27 10:29 阅读:-
摘要 : 重庆康元水处理设备有限责任公司,自2006年开始专注于其核心业务,即“以学校为主,以住宅小区、办公楼宇,医院、宾馆等为辅”的人群密集或较密集场所的管道直饮水系统的工程设计与施工,相关设备的研发,生产与销售,以及项目投资和运营管理。

    重庆康元水处理设备有限责任公司,自2006年开始专注于其核心业务,即“以学校为主,以住宅小区、办公楼宇,医院、宾馆等为辅”的

人群密集或较密集场所的管道直饮水系统的工程设计与施工,相关设备的研发,生产与销售,以及项目投资和运营管理。公司管理还处于初级阶段,

缺乏规范的管理规章制度,主要是以车间生产为主。员工忠诚度很高,但缺乏积极性。公司计划与其他公司成立一家销售公司,拓展国内的销售市场。

· 公司目前的股权架构图:

 1.png

· 方案重点:

  完善公司的全产业链模式,计划5年后上市 。

· 方案思路

(1)基于公司战略规划,为有前移合公司资源,建议公司新注册一个股份华夏彩票,将该公司作为集团公司,旗下的子公司纳入到集团公司。将集团公司作为一个整体,争取五年后能够上市。

(2)由于潮向对象人数较多,为了保证实际控制人对公司的绝对控制权,设立一个持股华夏彩票,除几个激励对象直接持有公司股权外,把大部分激励对象的股权放在持股公司里,持股公司将成为新注册的股份公司股东之一,而激励对象则通过持股公司间接成为新注册的股份公司的股东,待上市之前,员工通过股权置换持各子公司的股份。

(3)按照公司净资产计算总股本;

     股权购买价格可参考原始股份价格计算

     股权数量分配参考员工的岗位等级、个人业绩

(4)基于(1)与(2)的分析思路,根据公司自身情况以及产业发展特点,公司的股权布局图如下:

2.png

· 激励模式及实施方案

在公司年度财务指标及激励对象个人绩效考试合格的条件下,授予激励对象一定数量的期股。

(一)期股的锁定期:激励对象所持有的朋股的锁定期为5年,若在5年内离开,则得不到期股的增值收益。

(二)期股的行权期暴行权方式

1、期股行权期为锁定期过后的行权窗口期(对应年5月份),即激励对象可在锁定期结束后行权窗口期,将期股进行行权。

2、期股行权有两种方式:a)每年把20%期股的增值兑现掉,兑现后期股自动被注销;b)申调按获得期股时的股价按个人实际出资将期股转为实股,最终由国事会决定是否批准激励对象提出的申请。

3、期股永久有效,满足行衩条件后谢励对象每年可选择行权或不行权。

(三)期股的分红

1、期股的分红将于年度财务结算结束后的5月份进行。(具体分红比例由公司董事会找当年公司实际情况而定。)

2、激励对象需在公司干满1个完整的会计年度,中途离开不得享有该年度分红。

3、期股分红条件:(1)公司考核指标达标、(2)激励对象个人考核指标达标

(四)期权的行权条件

1、期股锁定期满后

2、公司考核及激励对象个人考核指标达标

3、其他董事会特批的情况


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